[공고] 제18기 임시주주총회 소집공고

Notice 2022. 09. 30

주주총회 소집공고

(제18기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제20조에 의하여 제18기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제22조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 10월 17일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 (주)락앤락 1층 강당

3. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
2022년 10월 7일 9시 ~ 2022년 10월 16일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능
합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주 본인 : 본인 신분증(현장 주주명부 확인 후 입장 가능)

나. 대리인 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 대리인 신분증
(법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
사업자등록증 사본

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시
삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의
하시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2022년 9월 30일
주 식 회 사 락 앤 락